Банки просят разрешить им не производить выплаты по исполнительным листам. - ПРОЖЕКТОР МОСКВЫ

*Администрация сайта не несет ответственности за публикации авторов

Банки просят разрешить им не производить выплаты по исполнительным листам.

20 Фев от Марта Домбровская

Банки просят разрешить им не производить выплаты по исполнительным листам.

РБК сообщил, что кредитные учреждения направили в Минюст, ответственный за разработку законопроекта, призванного решить проблему обналичивания и отмывания денег через исполнительные листы, письмо, где предложили предоставить им право в некоторых случаях не производить оплату по исполнительным документам. Это позволило бы банкам пресекать схемы, в которых выданные судами исполнительные листы по «договорным» делам используются для обналичивания или вывода денег, в том числе с заблокированных за долги счетов, причем зачастую это решения иностранных судов, а деньги уходят напрямую на заграничные счета.  Также этот метод используют мошенники, подделывающие исполнительные листы, или на основании поддельных документов получающие решение суда о взыскании с должников несуществующей задолженности.

Необходимо отметить, что об этой проблеме неоднократно писал Коммерсантъ, отмечая, что этой, так называемой «молдавской» (изначально в ней использовались молдавские банки) схеме из страны, начиная с 2010 года, были похищены и выведены миллиарды рублей. Еще об одной вариации этой схемы – поддельным удостоверениям комиссий по трудовым спорам – также известно давно: за последние несколько лет она вошла в тройку самых популярных. Согласно нормам трудового кодекса, работники любой организации имеют право по собственной инициативе создать комиссию и на ее заседании принять решение взыскать с работодателя недоплаченную работнику сумму. Такое решение имеет силу, равную исполнительному листу, выдаваемому судом, и должно быть в обязательном порядке исполнено банком в течение трех дней. Обнальщики и мошенники не брезгуют этим методом, поскольку для изготовления такого решения достаточно листа бумаги формата А4, принтера и купленной за сто рублей печати.

Разумеется, чиновники Минюста слишком заняты разработкой уже третьего реестра иностранных агентов, поэтому до сих пор не внесли в Госдуму прошедший в сентябре прошлого года независимую коррупционную экспертизу законопроект. При этом депутаты Госдумы, принимающие за месяц законы о 5 годах тюремного заключения за участие в митинге, к сожалению, тоже не утруждают себя работой над законами, которые смогут перекрыть бурный денежный поток за рубеж и в карманы мошенников и обнальщиков, текущий с 2010 года.

Добавить комментарий