Банки просят разрешить им не производить выплаты по исполнительным листам.

РБК сообщил, что кредитные учреждения направили в Минюст, ответственный за разработку законопроекта, призванного решить проблему обналичивания и отмывания денег через исполнительные листы, письмо, где предложили предоставить им право в некоторых случаях не производить оплату по исполнительным документам. Это позволило бы банкам пресекать схемы, в которых выданные судами исполнительные листы по «договорным» делам используются для обналичивания или вывода денег, в том числе с заблокированных за долги счетов, причем зачастую это решения иностранных судов, а деньги уходят напрямую на заграничные счета.  Также этот метод используют мошенники, подделывающие исполнительные листы, или на основании поддельных документов получающие решение суда о взыскании с должников несуществующей задолженности.

Необходимо отметить, что об этой проблеме неоднократно писал Коммерсантъ, отмечая, что этой, так называемой «молдавской» (изначально в ней использовались молдавские банки) схеме из страны, начиная с 2010 года, были похищены и выведены миллиарды рублей. Еще об одной вариации этой схемы – поддельным удостоверениям комиссий по трудовым спорам – также известно давно: за последние несколько лет она вошла в тройку самых популярных. Согласно нормам трудового кодекса, работники любой организации имеют право по собственной инициативе создать комиссию и на ее заседании принять решение взыскать с работодателя недоплаченную работнику сумму. Такое решение имеет силу, равную исполнительному листу, выдаваемому судом, и должно быть в обязательном порядке исполнено банком в течение трех дней. Обнальщики и мошенники не брезгуют этим методом, поскольку для изготовления такого решения достаточно листа бумаги формата А4, принтера и купленной за сто рублей печати.

Разумеется, чиновники Минюста слишком заняты разработкой уже третьего реестра иностранных агентов, поэтому до сих пор не внесли в Госдуму прошедший в сентябре прошлого года независимую коррупционную экспертизу законопроект. При этом депутаты Госдумы, принимающие за месяц законы о 5 годах тюремного заключения за участие в митинге, к сожалению, тоже не утруждают себя работой над законами, которые смогут перекрыть бурный денежный поток за рубеж и в карманы мошенников и обнальщиков, текущий с 2010 года.