В Москве задержаны подозреваемые в выводе миллиардов рублей за рубеж

В Москве правоохранителями задержаны четыре человека, которые подозреваются в незаконном выводе денег за рубеж и в незаконной банковской деятельности. Речь идет о нескольких миллиардах рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Подозреваемые с 2016 года незаконно открывали и вели банковские счета, занимались инкассацией и кассовым обслуживанием, чтобы вывести деньги из легального оборота по фиктивным договорам. Всего оборот составил несколько миллиардов рублей. Была определена и процентная ставка, которая взималась злоумышленниками с каждой операции и она составляла 7% .

Московская полиция возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). У подозреваемых были проведены обыски, во время которых были изъяты денежные средства, компьютерная техника, различные документы и материалы. Во время обыска одним из фигурантов была совершена попытка избавиться от улик путем выброса в окно документов, банковских карт, телефонов и ноутбуков, заявили в МВД.